Articol care contine urmatoarele taguri: "evazionisti"

Gruparea a făcut tranzacţii cu fructe din Ungaria şi Italia,   prin intermediul unor firme fantomă

Grupare care a păgubit statul cu peste 5 milioane de euro, trimisă în judecată de DIICOT

O filieră de evazionişti care a provocat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro prin fraude intracomunitare cu legume şi fructe, a fost trimisă în judecată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Oradea pentru constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului ridicându-se la peste 5 milioane de euro.

Citeste mai departe ›
Potrivit anchetatorilor,   suspecţii ar fi desfăşurat activităţi de comercializare de autoturisme prin livrări intracomunitare fictive / Sursa foto: vena.ro

Bişniţarii de maşini second – hand, percheziţionaţi şi ridicaţi de poliţiştii de Crimă Organizată

Trei percheziţii au avut loc, miercuri, în Bihor, alte patru în Cluj şi una în Bucureşti, într-o acţiune coordonată de DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj şi realizată de poliţiştii Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj Oradea şi Bucureşti, într-o anchetă care vizează o grupare de șase comercianţi cu maşini second hand suspectaţi de evaziune fiscală.…

Citeste mai departe ›
  • OIOpublisher Ad Manager
Sursa foto: adevarul.ro

Afacerist arestat pentru o evaziune cu zahăr de 6, 8 milioane de lei. Cum ”îndulceau” tranzacțiile evazioniștii

Iubitul orădean al Gabrielei de la Cheeky Girls, Szentgyorgyi Lajos, fabricant de peleţi şi fiul foștilor patroni ai restaurantului Fantazia din municipiu, a fost arestat pentru 29 de zile de Tribunalul Bihor într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 6, 8 milioane de lei, produs prin tranzacţii intracomunitare cu zahăr.…

Citeste mai departe ›