Carusel evazionist la Oradea. Cinci persoane audiate pentru o fraudă de 12 milioane de lei

Mihai Pandel, cunoscut recuperator şi liderul unei grupări autointitulate „Spartanii”

Operaţiune de amploare a poliţiştilor de la Serviciul de Investigarea a Fraudelor Bihor la Oradea. Peste 50 de poliţişti au descins luni dimineața pentru percheziţii la 15 adrese, locuinţe şi sedii de firmă din Oradea în finalul cărora cinci persoane au fost ridicate pentru audieri. Este vorba despre un cetăţean maghiar, Sneider Atilla, 41 ani, şi orădenii Bancsik Tibor, 53 ani, Gyorgy Monika, 38 ani, Lucia Negrean, 47 ani, respectiv Carmen Mihai Pandel, 40 ani, cunoscut recuperator şi liderul unei grupări autointitulate „Spartanii”.

Din cercetările de până acum, cei cinci sunt acuzaţi că au fentat plata TVA datorat bugetului de stat pentru achiziţiile intracomunitare de produse alimentare, produse al căror preţ era diminuat prin intermediul unor circuite evazioniste de tip „carusel”, pentru ca marfa să fie competitivă pe piaţa autohtonă. Concret, în perioada 2011 – 2013, cei cinci au realizat achiziţii intracomunitare de produse agroalimentare din Austria şi Ungaria, în special zahăr şi ulei, prin firme fantomă pe care le controlau. Ulterior mărfurile au fost livrate către societăţile comerciale pe care le administrau direct, sub preţul de achiziţie şi vândute către destinatari finali din Bihor şi Cluj. Prejudiciul total provocat astfel bugetului de stat se ridică până în prezent la peste 12.000.000.

Pentru dovedirea celor cinci evazionişti, luni, poliţiştii SIF au organizat 15 percheziţii simultane la care au participat peste 50 de poliţişti de la Serviciul de Investigare a Fraudelor şi Serviciul de Acţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Bihor, în urma cărora au fost ridicate documentele contabile ale firmelor implicate, ştampile, token-uri şi carduri bancare, trei laptop-uri, patru hard disk-uri şi 39.000 lei. De asemenea, au fost indisponibilizaţi 11.100 litri ulei, în valoare de 55.000 lei.