Articol care contine urmatoarele taguri: "evaziune"

Comisarul şef Ioan Brîndaş a fost arestat pentru 29 de zile

Fostul adjunct al Poliției Bihor, Ioan Brîndaș, din nou în fața instanței: Înalta Curte va judeca recursul pentru anularea mandatului de arestare

Fostul adjunct al Poliției Bihor, comisarul șef Ioan Brîndaș, se va prezenta, joi, la Înalta Curte de Casație și Justiție unde magistrații vor lua în discuție legalitatea și temeinicia mandatului de arestare emis pe numele lui la Oradea. Ofițerul, arestat săptămâna trecută de Curtea de Apel Oradea a atacat decizia, prin recurs, considerând că motivele care i-au stat la bază […]

Citeste mai departe ›
Sursa foto: economica.net

Metoda „suveica”. Doi afaceriști orădeni, acuzați de evaziune fiscală de 6 milioane de lei

Doi orădeni, administratori la trei orădene, au fost trimişi în judecată, miercuri, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru evaziune fiscală simulând tranzacţii nereale pentru a-şi putea diminua TVA, prejudiciul imputat celor doi ridicându-se la aproape 6 milioane de lei. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au dispus trimiterea în judecată a doi orădeni, administratori la trei […]

Citeste mai departe ›

Sursa foto: jurnalul.ro

Percheziții la 15 suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul: 6,5 milioane lei

Poliţiştii bihoreni de investigare a fraudelor efectuează 15 percheziţii la locuinţele şi sediile sociale ale unor persoane fizice şi juridice, suspectate că au prejudiciat bugetul de stat cu peste 6,5 milioane lei, prin evaziune fiscală, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor. În cursul dimineţii, începând cu ora 07.00, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din […]

Citeste mai departe ›
Poliţiştii au efectuat controale la 67 de societăţi comerciale / Sursa foto: capital.ro

Prejudiciu de peste 14,5 milioane de lei produs de firme din panificaţie

Un prejudiciu de peste 14,5 milioane de lei a fost constatat de poliţiştii din Sălaj în urma unei ample acţiuni de control derulată în luna septembrie la firmele cu profil de activitate în producerea, prelucrarea, achiziţionarea şi comercializarea produselor cerealiere şi de panificaţie. ‘Poliţiştii sălăjeni au constatat, în perioada scursă de la debutul acţiunii, opt infracţiuni şi 64 de contravenţii, […]

Citeste mai departe ›
Sursa foto: adevarul.ro

Afacerist arestat pentru o evaziune cu zahăr de 6,8 milioane de lei. Cum ”îndulceau” tranzacțiile evazioniștii

Iubitul orădean al Gabrielei de la Cheeky Girls, Szentgyorgyi Lajos, fabricant de peleţi şi fiul foștilor patroni ai restaurantului Fantazia din municipiu, a fost arestat pentru 29 de zile de Tribunalul Bihor într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 6,8 milioane de lei, produs prin tranzacţii intracomunitare cu zahăr. Afaceristul Szentgyorgyi este anchetat de poliţiştii Serviciului de […]

Citeste mai departe ›

Complexul uriaș din  Vetiș, județul Satu Mare

Cutremurul din imperiul Unicarm continuă cu o amânare

Recursul care trebuia să aibă loc luni la Curtea de Apel Târgu Mureș, în dosarul de evaziunii cu asigurări de viață, în care este implicată Maria Bene, administratorul imperiului Unicarm şi fiica patronului Vasile Lucuţ, a fost amânat pe miercuri, 17 iulie. Magistratul care instrumentează acest caz a considerat că mai are nevoie de timp pentru a analiza probele din […]

Citeste mai departe ›
Cutremur în imperiul Unicarm. Fiica lui Lucuţ, cercetată în dosarul evaziunii cu asigurări

Cutremur în imperiul Unicarm. Fiica lui Lucuţ, cercetată în dosarul evaziunii cu asigurări

Mariana Bene, fiica patronului Unicarm Satu Mare, Vasile Lucuţ, este cercetată în dosarul evaziunii cu asigurări de viaţă de la BCR Asigurări plătite în loc de salarii. Surse judiciare au declarat că aceasta a fost prezentată vineri instanţei de judecată din Târgu Mureş cu propunerea de arestarea preventivă, însă magistraţii au decis cercetarea sa în stare de libertate. Procurorii DIICOT […]

Citeste mai departe ›