Articol care contine urmatoarele taguri: "evazionisti"

Gruparea a făcut tranzacţii cu fructe din Ungaria şi Italia, prin intermediul unor firme fantomă

Grupare care a păgubit statul cu peste 5 milioane de euro, trimisă în judecată de DIICOT

O filieră de evazionişti care a provocat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro prin fraude intracomunitare cu legume şi fructe, a fost trimisă în judecată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Oradea pentru constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului ridicându-se la peste 5 milioane […]

Citeste mai departe ›
Potrivit anchetatorilor, suspecţii ar fi desfăşurat activităţi de comercializare de autoturisme prin livrări intracomunitare fictive / Sursa foto: vena.ro

Bişniţarii de maşini second – hand, percheziţionaţi şi ridicaţi de poliţiştii de Crimă Organizată

Trei percheziţii au avut loc, miercuri, în Bihor, alte patru în Cluj şi una în Bucureşti, într-o acţiune coordonată de DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj şi realizată de poliţiştii Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj Oradea şi Bucureşti, într-o anchetă care vizează o grupare de șase comercianţi cu maşini second hand suspectaţi de evaziune fiscală. Poliţiştii Brigăzilor de Combatere […]

Citeste mai departe ›

Sursa foto: adevarul.ro

Afacerist arestat pentru o evaziune cu zahăr de 6,8 milioane de lei. Cum ”îndulceau” tranzacțiile evazioniștii

Iubitul orădean al Gabrielei de la Cheeky Girls, Szentgyorgyi Lajos, fabricant de peleţi şi fiul foștilor patroni ai restaurantului Fantazia din municipiu, a fost arestat pentru 29 de zile de Tribunalul Bihor într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 6,8 milioane de lei, produs prin tranzacţii intracomunitare cu zahăr. Afaceristul Szentgyorgyi este anchetat de poliţiştii Serviciului de […]

Citeste mai departe ›